AS TREV-2 GRUPP aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata
AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine.
NÕUKOGU ETTEPANEKUD
Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmise ettepaneku:
1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme valimine
1.1. Kutsuda Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Jean-Pierre Paseri.
1.2. Valida Aktsiaseltsi nõukogu uueks liikmeks Erell-Isis Denouveaux.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsused võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. oktoobril 2022. a kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://www.trev2.ee/.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 04.11.2022 kell 13.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või Aktsiaseltsi asukohta (Teemeistri tn 2, Tallinn 10916).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, Tallinn 10916.
Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00 kuni 04.11.2022 kella 13.00 Eesti aja järgi.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kuni 01. november 2022. a kell 23.59 Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 01.11.2022 kell 13.00 Eesti aja järgi e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
AS TREV-2 Grupp juhatus